Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ пресекло деятельность ОПГ, участники которой в период с 2013 по 2015 года смогли незаконно обналичить деньги на общую сумму в несколько миллиардов рублей, сообщили в региональном Главке.
Накануне около 07.00 МСК полиция поймала организатора и семь участников преступной группы. Все они – жители Северной столицы, в возрасте от 29 до 51 года. Один из преступников является работником банка. Участников ОПГ задержали по уголовным делам, возбужденным по статье «незаконная банковская деятельность».
Задержанных изобличили в том, что в период с февраля прошлого года по мая 2015 года для извлечения систематического дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций с деньгами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций.
Была создана коммерческая организация, которая фактически функционирует в качестве банка, но не имеет госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.
Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить деньги или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
Полиция смогла установить, что в период с 2013 по 2015 года в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, ОПГ осуществила операции по незаконному обналичиванию денег на сумму в несколько миллиардов рублей.
Правоохранители в ходе обысков по местам регистрации членов преступной группы изъяли компьютеры с вещдоками, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписку и деньги.
Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей 
Пенсионер обналичил для мошенников 5 миллионов рублей 
Пристава задержали при получении взятки в 170 тысяч 
Бизнесмен, пытавшийся дать взятку, оштрафован на 1,6 млн рублей