Как сообщили ИА «Росбалт» в прокуратуре города, в ходе проверки установлено, что Невский технологический завод не соблюдает требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля.
Так, не были разработаны правила внутреннего контроля и в Северо-Западную ГИПН на согласование не представлены, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение. Генеральный директор и главный бухгалтер не прошли целевой инструктаж и повышение уровня знаний, осуществляемые в форме участия в конференциях и семинарах. Не разработана программа подготовки и обучения сотрудников. В организации нарушается порядок идентификации контрагентов и т.д.
В итоге, в отношении генерального директора ЗАО было возбуждено административное дело.
В Петербурге мини-отели в жилых домах могут закрыть