aif.ru counter
48

Петербуржец получил условный срок за незаконную банковскую деятельность

Московский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Владимира Новицкого. Петербуржец осужден за незаконную банковскую  деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установил суд, в 2005 году Новицкий нашел в Санкт-Петербургской Фьючерской бирже помещение для проведения незаконных банковских операций с целью личного обогащения. Он купил компьютер, телефонный и факсимильный аппараты, а также сделал печати и комплекты учредительных документов на 12 подставных фирм с открытыми банковскими счетами в банках.

Затем Новицкий нашел клиентов – различных юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей-резидентов, заинтересованных в сокрытии денег от налогового и финансового контролей и в их обналичивании.

Он организовал систематическое привлечение этих средств, якобы в качестве оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг по сделкам, и размещал их на банковских счетах.

Поступившие на счета деньги по указанию Новицкого получало в наличной форме лицо, неосведомленное о противоправном характере его действий. Часть денежных средств хранилась в помещении биржи, которое использовалось в качестве «кассового узла», где Новицкий выдавал их клиентам, часть денег развозилась по адресам клиентов.

В результате незаконных действий Новицкий получил доход в сумме более 9,5 миллионов рублей.

Приговором суда Новицкому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, он обязан заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах