49

Петербургский банк подозревают в незаконном обналичивании денег

Один из банков Северной столицы подозревается в незаконной банковой деятельности. Как показала проверка, в филиале банка в Невском районе сотрудники осуществляли незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 136 миллионов рублей.

В ходе обыска были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых происходило обналичивание денежных средств через банкоматы, а так же иные документы, с помощью которых осуществлялась незаконная банковская деятельность. Было установлено, что ежемесячно через филиал обналичивалось не менее 600 миллионов рублей. Сейчас в отношении юридических лиц, пользующихся услугами по обналичиванию денег, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщили в ГУВД по СПб и ЛО.

Смотрите также:

Оставить комментарий (1)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах