Один из банков Северной столицы подозревается в незаконной банковой деятельности. Как показала проверка, в филиале банка в Невском районе сотрудники осуществляли незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 136 миллионов рублей.
В ходе обыска были изъяты банковские карты физических лиц, с помощью которых происходило обналичивание денежных средств через банкоматы, а так же иные документы, с помощью которых осуществлялась незаконная банковская деятельность. Было установлено, что ежемесячно через филиал обналичивалось не менее 600 миллионов рублей. Сейчас в отношении юридических лиц, пользующихся услугами по обналичиванию денег, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщили в ГУВД по СПб и ЛО.
Петербуржец получил условный срок за незаконную банковскую деятельность