В результате обысков в ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь» были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере $2 млн. и 20 млн. рублей.
Как сообщили на сайте МВД, «В ходе оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы», говорится в сообщении, пишет «Газета.Ru» .