Санкт-Петербург, 16 августа – АиФ-Петербург. Заместитель директора филиала «Росгосстраха» (РГС) в Петербурге Дмитрий Синишев, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности, арестован.
Как сообщили в управлении СК по Петербургу, мужчину поместили под арест на время следствия.
По данным СК, группа финансовую структуру РГС использовали для обналички денег. Для этого в январе 2012 года было создана фирма «Страховой брокер «Бранш» под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых. Вилковы, а также работник их фирмы Андрей Федоров действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым.
По версии следствия, Синишев передавал Вилковым и Федорову наличные деньги, полученные от продажи страховых полисов. Следователи полагают, что преступной организации принадлежало более 20 фиктивных фирм, которые за плату обналичивали деньги для реально действующих петербургских организаций.
В июле оперативники обыскали сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» Тогда было изъято более 25 миллионов рублей.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Сотрудника банка «Таврический» будут судить за разглашение банковской тайны 
Вкладчикам банка «Евротраст» начнут возвращать деньги не позднее 25 февраля 
На главу компании «ЛенТехСтрой» завели уголовное дело 
Директор петербургской фирмы лишился 700 тысяч рублей 
Мошенники пытались получить кредит в банке по поддельным документам