Экс-президент ОАО «Балтийский банк» Олег Шигаев объявлен в федеральный розыск, сообщили в СК РФ.
Следователи заочно предъявили обвинение 52-летнему мужчине. Шигаев проходит по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Он объявлен в федеральный розыск.
Следствие установило, что мужчина, занимая пост президента «Балтийского банка», используя служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче денег в виде кредитов в пользу подконтрольных ему юрлиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея».
Далее, в период с июня по август прошлого года, на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3 миллиардов 370 миллионов рублей, которыми Шигаев распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
В Сосновом Бору полиция задержала работорговца 
В Петербурге поймали насильника из Казахстана 
Полиция в Петербурге поймала женщину, находившуюся в федеральном розыске 
В Ленобласти поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске 
СМИ: задержаны экс-руководители банка «Таврический»