Следствие установило, что в 2005 году петербуржец и двое жителей Ленобласти организовали группу для занятия незаконной банковской деятельностью.
В результате, общий доход, полученный членами группы преступным путем, составил более 40 млн рублей, большая часть из которых была выведена в теневой сектор экономики
Сейчас мошенникам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, пишет «Интерфакс».
Смотрите также: В Петербурге за взятку задержали бизнес-леди →
В лесу Беркшира найдено тело мультимиллионера Хуйберта Боуместера 
Коммерсанта из Всеволожска оштрафовали на 1,8 миллиона рублей за коррупцию