Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ - в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2005 года по апрель 2008 года на территории Петербурга занимались мошенничеством в сфере купли-продажи лесоматериалов, причинив государству ущерб в сумме не менее 3 млн рублей, а также осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичив более 900 млн рублей, сообщает Фонтанка.Ру.
Смотрите также: Работницу ломбарда обвинили в растрате →
Пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью 
СМИ: ветеран КГБ в Петербурге подозревается в обналичивании 1,5 млрд рублей 
Трое петербуржцев пытались незаконно возместить НДС на 148 миллионов рублей 
Петербуржец пошел по уголовному делу за продажу контрафактного софта 
Предпринимательница из Гатчины растратила чужую нефть на 12 млн. рублей