По словам сотрудников ФСБ, компанию подозревают в незаконном выводе из страны более 100 млрд руб.
Следственная служба квалифицировала валютные операции по статье 193.1 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити», «Лахта-центр» в Петербурге, строительство торгового центра «Галерея», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и т.д.