Как установили правоохранительные органы, деньги, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, установленных по всему городу. А холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 миллиардов рублей.
Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Отряда милиции специального назначения «Гранит» ГУВД проведены обыски в офисе холдинга и в сервис центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице.
В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе ГУВД по СПб и ЛО.
Наглое ограбление в Невском районе – из магазина похищен терминал 
В Петербурге пытались украсть платежные терминалы